خدمات مسئولانه و حفاظت از مشتری

احراز هویت مشتری

دسترسی به خدمات قابل ارائه منوط به موفقیت در احراز هویت و بررسی‌های لازم مشتری است. بسته به خدمت درخواستی، ممکن است اطلاعات و مدارک لازم برای ارزیابی هویت، محل اقامت، منشأ وجوه یا عوامل مرتبط دیگر درخواست شود.

مبارزه با پول‌شویی و جرایم مالی

FINEXORA PAY رویه‌هایی برای کمک به پیشگیری از پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم، تقلب و سایر اشکال جرایم مالی دارد. در صورت اقتضای الزامات قابل اجرا یا رویه‌های داخلی انطباق، ممکن است یک درخواست را بررسی، به تأخیر بیندازیم، رد کنیم یا اطلاعات بیشتری درخواست کنیم.

تحریم‌ها و حوزه‌های قضایی محدودشده

ما آگاهانه در مواردی که ارائه خدمت ناقض تحریم‌ها، محدودیت‌ها یا سایر الزامات قانونی قابل اجرا باشد خدمات ارائه نمی‌کنیم. در حال حاضر، مطابق قانون قابل اجرا و سیاست‌های داخلی انطباق، خدمات به مشتریان در حوزه‌های قضایی تحریم‌شده یا محدودشده ارائه نمی‌شود.

صلاحیت و تأیید

خدمات فقط به مشتریان واجد شرایط ارائه می‌شود و تابع دسترسی، احراز هویت و بررسی است. ثبت درخواست به معنی تأیید، تضمین ارائه خدمت یا تعهد به تکمیل یک تراکنش نیست.

اطلاعات تکمیلی

ممکن است پیش از ادامه درخواست، مدارک یا توضیحات بیشتری درخواست کنیم. ارائه نکردن اطلاعات لازم ممکن است باعث تأخیر یا رد درخواست شود.

مسئولیت‌های مشتری

مشتریان مسئول ارائه اطلاعات دقیق و اطمینان از داشتن حق قانونی برای درخواست خدمت مربوطه هستند.